2023年监事会及其他决策机构组建与运行情况

青岛啤酒博物馆监事会及其他决策机构作为博物馆治理体系的重要组成部分，始终以强化监督效能、优化决策质量为宗旨，为博物馆的规范化运营与可持续发展提供坚实保障。

2023年，监事会进一步优化监督机制，深化与其他决策机构的协作，推动博物馆在财务合规、风险控制、业务创新等方面取得显著成效。以下是2023年监事会及其他决策机构组建与运行情况的详细说明。 

一、监事会的组建与职责 

（一）监事会的组建 

2023年，青岛啤酒博物馆监事会成员保持稳定，仍由3名监事组成，任期5年，具体构成如下： 

1、上级主管单位代表监事：由青岛啤酒文化传播有限公司委派孙仁涛（纪委书记）担任； 

2、职工代表监事：由博物馆职工代表大会选举产生陈海虹（财务总监）； 

3、外部监事：由理事会提名并经上级主管部门批准，聘请霍妍（注册会计师、风险管理专家）担任。 

监事会设主席1名，由孙仁涛连任，负责召集并主持监事会会议。 

（二）监事会的主要职责 

1、财务监督：对博物馆年度预算、决算及专项资金使用情况进行全流程监督； 

2、运营监督：跟踪重大业务活动（如数字化转型项目、文旅生态圈建设）的执行合规性； 

3、管理层履职监督：对馆长、副馆长等管理层履职情况开展年度评估； 

4、风险控制：完善内部控制体系，识别并防范运营风险； 

5、专项报告：定期向理事会及上级主管部门提交监督报告并提出改进建议。 

二、监事会的运行机制 

（一）监事会会议 

2023年，监事会召开定期会议2次、临时会议1次，主要议题包括： 

1、审议2023年度财务审计报告及预算执行情况； 

2、监督“智慧博物馆一期建设”项目资金使用合规性； 

3、评估管理层在数字化转型中的履职成效。 

会议决议均经全体监事过半数表决通过，并形成书面记录归档。

（二）监督方式 

1、财务审计：委托第三方机构完成年度财务审计，审计结果显示资金使用合规率达100%，预算执行率96%； 

2、调研与访谈：开展部门调研4次，与职工代表座谈2次，收集运营问题12项，推动整改完成率90%。 

（三）监督报告 

2023年，监事会向理事会及上级主管部门提交《年度监督报告》，重点内容包括： 

1、财务监督：未发现重大违规行为，专项资金使用效率提升15%； 

2、风险控制：建立数字化风险预警系统，识别潜在风险点5项并全部化解。 

三、其他决策机构的组建与运行 

（一）专家委员会 

2023年，专家委员会成员未变化。全年召开会议3次，主要贡献包括： 

1、为“智慧博物馆”二期规划提供建议及技术路线支持； 

2、指导“啤酒工业文化研究中心”学术研究方向。 

（二）职工代表大会 

职工代表大会于2023年10月召开，审议通过《博物馆职工绩效考核优化方案》，并选举新一届职工代表监事。全年收集职工提案28项，落实率85%，包括优化加班补贴制度、增设职业培训课程等。 

四、监事会及其他决策机构的运行成效 

（一）财务监督成效 

2023年博物馆财务活动零违规，预算执行率提升至96%，专项审计建议采纳率100%。 

（二）运营监督成效 

重大业务活动均按计划推进，“智慧博物馆”一期建设通过验收，游客接待量同比增长128%，获评“山东省文旅融合示范项目”。 

（三）管理层履职监督成效 

管理层年度评估结果显示，副理事长孙姬主导的数字化转型项目完成率达100%，馆长履职满意度达94%。 

青岛啤酒博物馆监事会 

2023年12月31日