2023年新增或修订规章制度

序号

名称

类型

发布时间

目的意义

1

服务质量管理手册

修订

2023/4/25

对组织的背景环境、相关方的需求和期望、质量管理体系的范围、质量管理体系及其过程、领导作用、质量方针、策划、支持、运行、绩效评价和持续改进做出规定。

2

内部审核控制程序

修订

2023/9/27

对管理体系的内审策划、审核准备、审核实施、审核报告汇报、整改与验证、作为管理评审的输入和记录保存做出规定。

3

纠正、预防措施控制程序

修订

2023/9/30

对一般纠正、预防措施流程释义、内部审核和管理评审中发现的不合格以及信息及材料收集管理做出规定。

4

记录控制程序

修订

2023/9/30

对记录的标识、记录的填写/更改/传递、记录的储存、记录的查阅和记录的作废处置做出规定。

5

合同管理制度

新增

2023/12/15

对合同主体资格审查管理、合同文本起草、合同审查、合同会签、合同签署、合同履行以及合同归档做出规定。

6

酒吧和民宿业务运营合规指引

修订

2023/9/30

食品质量安全、消费者权益保护、广告宣传和促销、消防环保和城市管理、财务税收和发票、合作伙伴管理、企业依法用工和社会责任、持证持照经营八个运营过程中的关键事项

7

办公区西区停车场管理规定

修订

2023/9/30

对办公区车辆停放管理、车位管理、卫生管理、安全管理、设备管理和责任追究做出规定。

8

保密制度

修订

2023/9/30

公司秘密的识别和确定、保密措施、信息公开的保密审查和保密检查做出规定。

9

发票管理内控制度

修订

2023/10/31

对增值税专用发票的购买、保管和开局；增值税普通发票的购买、保管和开局；购买货物、接受劳务等取得的增值税专用和普通发票、发票使用的宣传与培训工作、考核规定做出规定。

10

差旅费管理制度

修订

2023/12/24

对差旅费预算控制、出差申请、差旅费开支范围与标准、出差借款、差旅费报销管理、差旅费的检查与审计以及差旅费的监督问责做出规定。

11

财务会计档案管理制度

修订

2023/6/30

对财务会计档案管理总体要求、财务会计档案立卷、财务会计档案存档方式、财务会计档案移交、财务会计档案查阅及借出、财务会计档案保管期限和财务会计档案管理与检查做出了规定。

12

业务招待费管理制度

修订

2023/3/10

规定了接待活动的类型、接待活动的管理、接待活动的费用开支标准、业务招待费的管理控制和业务招待费的监督问责。

13

财务相关业务中介机构选聘管理内控制度

修订

2023/12/20

对财务相关业务中介机构选聘的管理原则、中介机构的必备素质、年度财务报告审计的会计师事务所选聘以及所得税汇算清缴税务鉴定机构的选聘做出规定。

14

货币资金管理内控制度

修订

2023/9/25

对资金管理要求、现金管理、支票管理、银行存款管理、其他货币资金管理、货币资金支付及日常费用报销管理、资产购置资金管理及对外投资资金管理、运输费用管理及仓储费用管理、品牌费用管理、工程施工维修等资金付款申请管理、母公司分红业务资金管理、上缴税款资金管理、工资奖金发放资金管理、预付账款资金管理、财务费用及其管理、各部门退款管理和货币资金监督考核及责任追究做出了规定。

15

岗位职责履行责任追究制度

新增

2023/6/20

对岗位职责履行责任的拟定处理意见、发布实施、撤销处分和案件移送作出规定。

16

信访工作管理制度

新增

2023/5/1

17

信访预警及应急处置制度

新增

2023/5/1

18

 固定资产投资管理程序  

新增

2023/12/10

对固定资产投资的年度预算审批流程、项目立项审批流程、投资项目实施管理、投资项目后评价管理以及管理与考核做出规定。

19

冷库使用与保养标准操作规程

修订

2023/7/1

对冷库使用、冷库清洁、冷库维护保养等做出操作规定。

20

维修管理规定

新增

2023/12/10

对维修管理、维修单位评价管理做出规定

21

 信息化工程项目采购管理规定  

修订

2023/6/13

对信息化工程项目采购的人员组成、采购方法、议价、竞价和供方评价做出规定。

22

信息资产管理规定

修订

2023/8/31

对信息资产的分类、硬件资产配备配置标准、预算管理、信息资产的采购及验收、基础信息产品采购发放、信息资产的流转、信息资产的维护管理、信息资产的报废、信息资产的盘点、监督检查做出规定。

23

信息化运维管理规定

修订

2023/6/30

对信息化运维管理中的系统运维、网络运维、桌面运维和机房运维做出规定。

24

安全生产考核管理制度

修订

2023/3/20

对安全管理工作的原则、考核对象与考核范围、过程考核内容及频率、生产安全事故考核、考核结果输出做了规定。

25

安全经营举报奖励制度

新增

2023/2/28

对举报事故隐患及非法违法行为、对举报情况进行核查、督办整改落实、4对举报人员进行表彰、发放奖励以及对举报奖励情况进行统计、建档保存做出规定。

26

防台风应急预案

新增

2023/4/30

规定了青岛啤酒文化传播有限公司防台风应急预案的相关内容，包括术语分类、风险分析、应急指挥机构及职责、应急方案、应急联系电话、应急相应流程图等

27

防洪涝应急预案

新增

2023/5/31

规定了青岛啤酒文化传播有限公司防洪涝应急预案的相关内容，包括术语分类、风险分析、应急指挥机构及职责、应急方案、应急联系电话、应急相应流程图等

28

燃气管道泄露应急预案

修订

2023/7/31

29

食品安全检查与考核管理规定

修订

2023/2/28

对食品安全自查的查核形式、查核内容以及查核结果输出与评价做出规定。

30

食品安全风险识别与控制程序

新增

2023/3/31

对食品安全的风险识别、风险评估、风险管控以及跟踪确认做出规定。

31

桶装酒售酒机清洗消毒标准

修订

2023/8/20

32

供应商管理程序

修订

2023/5/31

对供应商的寻源和准入、供应商合作以及供应商评价和监督做出规定。

33

疫情期间博物馆接待工作管理规定

新增

2023/2/28

对疫情期间接待工作的防疫工作机制、防空举措和疑似感染者应对措施做出规定。

34

博物馆二级仓库管理规定

修订

2023/2/28

对博物馆各处物资需求计划提报流程、仓库货物的出入库管理、仓库成品酒储存管理、食品储存管理、二氧化碳储存管理、冷库酒桶储存及日常管理要求、仓储破损及临期物品处理、二级库安全管理做出规定。

35

游客满意度调查测评制度

修订

2023/3/20

对游客满意度测评内容；游客满意度调查方式（信息的收集渠道）、频次、范围；游客满意度测评报告；纯生之旅体验馆游客满意度管理做出规定。

36

博物馆产品、服务监视和测量控制程序

修订

2023/3/10

对博物馆产品的监视和测量、服务过程的监视和测量、监视测量记录保存和任职资格做出规定。

37

游客投诉管理规定

修订

2023/3/10

对投诉受理方式、投诉受理程序和事件跟踪与考核做出规定。

38

博物馆服务提供控制程序

修订

2023/3/10

对博物馆的预约服务、购票服务、检票服务、接待服务、品酒服务和商品销售服务做出规定。

39

博物馆警卫任务及重大接待服务流程标准

修订

2023/4/30

对博物馆警卫任务及重大接待服务的准备工作、备注事宜和收尾工作做出规定。

40

博物馆个性酒岗位作业指导书

修订

2023/2/8

41

博物馆VIP会议室作业指导书

修订

2023/2/8

对博物馆VIP会议室的岗位设置、岗位职责、工作职责和标准作业流程做出规定。

42

DJ室操作流程标准

修订

2023/2/8

对DJ室操作的工作前准备、工作准备和工作流程要求做出规定。

43

啤酒杯刷洗操作流程标准

修订

2023/3/17

对清洗检查洗碗机、酒杯刷洗及洗碗机使用和洗碗机检测做出规定。

44

博物馆酒吧接待管理规定

新增

2023/2/20

对博物馆酒吧的接待开档、接待日常操作、接待关档、酒吧、时光坊接待摆台和品酒管理做出规定。

45

博物馆服务质量通则

修订

2023/4/10

对博物馆服务的基本要求、服务质量要求、服务设施要求、安全设施和管理和投诉处理和管理做出规定。

46

博物馆无人超市岗位作业指导书

修订

2023/5/25

对博物馆无人超市的岗位设置、岗位职责、工作职责和标准作业流程作出规定。

47

电商客服岗位服务流程标准

修订

2023/3/10

对博物馆电商售前客服工作流程、售前工作注意事项和售后客服工作内容及注意事项做出规定。

48

电商运营管理流程标准

修订

2023/2/28

对平台入驻及结算流程、终止合作流程和各平台运营管理流程做出规定。

49

博物馆邂逅吧岗位作业指导书

新增

2023/2/8

对博物馆邂逅吧的岗位设置、岗位职责、工作职责和标准作业流程作出规定。

50

1903面包坊后厨管理规定

新增

2023/4/30

1903面包坊后厨的从业人员管理、生产加工过程管理、生产场所卫生管理和食品仓储管理做出规定。

51

博物馆后厨管理规定

修订

2023/4/30

对博物馆后厨的食品安全管理总则、从业人员管理、加工过程管理、食品库房管理、 环境卫生管理和废弃品管理做出规定。

52

博物馆商场处岗位作业指导书

修订

2023/1/20

对博物馆商业一处的岗位设置、岗位职责、工作职责和标准作业流程做出规定。